專題

　　2020年9月,廣州市南沙區(qū)檢察院對朱某等102人電信詐騙系列案依法提起公訴，該詐騙團伙組織嚴密、分工明確,被告人人數(shù)眾多，且在跨境抓捕過程中可能已經(jīng)存在串供。在辦案過程中，南沙區(qū)檢察院對在案客觀證據(jù)進行詳細審查，對被告人的供述及辯解進行比對甄別，確定犯罪事實及涉案人員身份地位，并綜合考慮追贓挽損及涉案人員認罪認罰情況，及時開展羈押必要性審查，分案起訴，涉案102名被告人中，共有91名被告人在審查起訴階段與檢察機關(guān)簽署認罪認罰具結(jié)書，成功實現(xiàn)訴前“繁簡分流”，確保庭審活動有序、高效進行。該案經(jīng)南沙區(qū)法院分批審理，檢察機關(guān)指控罪名和量刑建議均獲法院采納。

　　這起案件很有典型性�！芭c以往‘簡單結(jié)伙’‘單兵作戰(zhàn)’不同,近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙運作模式日趨專業(yè)化、公司化,犯罪手段日趨智能化,活動地域呈現(xiàn)跨境化,逐漸形成上下游環(huán)節(jié)勾連配合的完整鏈條,形成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙‘新范式’�！睆V州市檢察院黨組副書記、副檢察長李學(xué)東介紹。

　　文/李斌

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)“新態(tài)勢”：組織形式、目標群體均在變

　　廣州市檢察院第一檢察部檢察官李健文告訴記者,從該院辦理的案件情況來看，當(dāng)前常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主要有三種類型：一是交友型詐騙，比如假借網(wǎng)絡(luò)交友、“網(wǎng)戀”的名義，行詐騙之實；二是投資理財型詐騙，通過網(wǎng)絡(luò)“薦股”、“期貨交易”平臺、高收益投資理財?shù)确绞�，收取所謂的會員費、交易費、杠桿費等騙取錢財；三是傳統(tǒng)型電信詐騙,比如冒充公檢法人員、“猜猜我是誰”冒充領(lǐng)導(dǎo)、冒充熟人等進行詐騙。

　　“除了以上這三類之外，近年來由于新冠肺炎疫情的影響和網(wǎng)絡(luò)科技的進步，跨境‘殺豬盤’、網(wǎng)絡(luò)賭博、‘內(nèi)鬼’和混合型詐騙案件也是屢見不鮮�！崩罱∥慕榻B。

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙組織日趨嚴密,組織形式逐漸向“公司化”轉(zhuǎn)變,采用“企業(yè)化”運作模式實施詐騙。圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,已經(jīng)形成一條黑色產(chǎn)業(yè)鏈和犯罪利益鏈,呈現(xiàn)單一形態(tài)犯罪轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈犯罪趨勢。作案手段已從最原始的發(fā)短信、打電話等發(fā)展到使用電話群撥，換號改號，植入木馬病毒，制作、建立專門詐騙APP、網(wǎng)站等新型網(wǎng)絡(luò)手段和GOIP等新型網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備進行詐騙的地步。以往犯罪分子多將老年人作為犯罪目標,隨著信息技術(shù)的發(fā)展,目標逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榘�括學(xué)生、白領(lǐng)在內(nèi)的對互聯(lián)網(wǎng)有較強依賴性的人群。

　　“朱某等102人電信詐騙系列案就是其中的典型。他們所在的錢萊集團（化名）就是一個在境外專門對我國國內(nèi)公民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集團�！�

　　錢萊集團招募、組織、管理犯罪嫌疑人，經(jīng)過統(tǒng)一培訓(xùn)后，通過交友網(wǎng)站和聊天工具添加中國大陸境內(nèi)被害人為好友，通過包裝人設(shè)、情感經(jīng)營等換取對方的信任，向被害人發(fā)送詐騙“全面財富通”、“英皇娛樂”等平臺的二維碼，以投資理財平臺高回報、賭博網(wǎng)站有漏洞等話術(shù)誘騙被害人掃碼進入該平臺并不斷投入資金，最終實現(xiàn)騙取被害人錢財?shù)哪康摹?/p>

　　集團內(nèi)部實施“公司化管理”，設(shè)置多個業(yè)務(wù)小組，采取階梯式提成、立軍令狀、獎勵吃喝玩樂等各種形式提高業(yè)務(wù)小組的詐騙業(yè)績；設(shè)置門崗安保、督導(dǎo)等人員，全部成員在同一場所集中辦公、集中住宿，統(tǒng)一上、下班及作息時間；設(shè)立明確的公司規(guī)章制度及薪資待遇以及獎勵機制；統(tǒng)一對新人進行騙術(shù)培訓(xùn)，有話術(shù)資料；統(tǒng)一配發(fā)下載好聊天工具的手機、電腦等用于實施詐騙的作案工具；集團每天早、晚開會，并建立覆蓋全體成員的工作群，主要管理人員在群中發(fā)布成員的詐騙業(yè)績，對其他成員進行激勵。

　　檢察機關(guān)打擊犯罪呈現(xiàn)“新動向”：高壓、嚴打不放松

　　2021年4月9日,習(xí)近平總書記對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作出重要指示，強調(diào)全面落實打防管控措施，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。

　　李學(xué)東表示：“廣州市檢察機關(guān)始終牢記習(xí)近平總書記重要指示精神，堅持以人民為中心，強化系統(tǒng)觀念、法治思維，全面落實打防管控各項措施，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。”

　　2021年，廣州市檢察院先后印發(fā)了《廣州市檢察機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作方案》《踐行“我為群眾辦實事”打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作方案》《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件審查起訴程序性指引》等多個規(guī)范性文件，強化頂層設(shè)計，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供制度指引，實現(xiàn)了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理中的檢察作為。

　　與此同時，廣州市檢察機關(guān)充分發(fā)揮審前主導(dǎo)作用，精準打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪。

　　——突出打擊重點。將“兩卡”犯罪、跨境“殺豬盤”、“網(wǎng)絡(luò)賭博”、“投資理財”和“內(nèi)鬼”案件，以及涉新冠肺炎疫情防控“疫苗接種”等案件作為提前介入的重點。如市檢察院在提前介入某通信公司外包公司工作人員孫某源一案時，經(jīng)辦檢察官引導(dǎo)收集犯罪嫌疑人建立外聯(lián)通道的電子數(shù)據(jù)，最終以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準逮捕孫某源。

　　——完善提前介入引導(dǎo)機制。針對涉“兩卡”犯罪案件涉及地域廣、罪名多、取證難、定性難等特點，白云、荔灣、天河等區(qū)檢察院，明確提前介入范圍、介入職責(zé)和工作要求，建議和引導(dǎo)公安機關(guān)偵查取證的方向，就刑事政策、法律適用、證據(jù)標準等問題加強協(xié)商，提高打擊精度，并由公安機關(guān)將采納和落實情況及時反饋，有效引導(dǎo)公安機關(guān)偵查取證，共同推進案件的順暢處理。

　　——建立常態(tài)化聯(lián)席會議機制。為進一步依法從嚴從快開展以“斷卡”行動為主的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作，市檢察院還牽頭建立了公檢法聯(lián)席會議機制，分別收集、匯總辦理“斷卡”行動案件中存在的問題和執(zhí)法分歧，特別對幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等犯罪認定標準取得較為統(tǒng)一的意見，解決法律適用難題，并建立聯(lián)動工作機制、三方信息共享機制和問題定時通報制度，力促形成公安快立快偵、全面取證，檢察院引導(dǎo)偵查、快捕快訴，法院快審快判的良性循環(huán)，以打促治，以打促防，形成打擊合力，全力鏟除電信網(wǎng)絡(luò)犯罪滋生的土壤。

　　檢察為民辦實事：守住群眾“錢袋子”

　　“黨史學(xué)習(xí)教育開展以來，市檢察院堅持把開展‘檢察為民辦實事’作為黨史學(xué)習(xí)教育的重要內(nèi)容和實踐載體，圍繞市委實施方案明確的‘五個方面重點任務(wù)’，及時制定了《廣州檢察為民辦實事實施方案》并明確5項重點民生項目，防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項治理便是其中之一�！崩顚W(xué)東介紹。

　　在依法從嚴打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪之外，市檢察院還結(jié)合降低審（訴）前羈押率專項整治等工作，將專項治理工作與適用認罪認罰從寬制度一體推進，對于在審查逮捕、審查起訴期間，有退賠能力、愿意認罪認罰，且已經(jīng)退賠的犯罪嫌疑人，及時變更強制措施，或者提出較輕的量刑建議，積極、主動為人民群眾追贓挽損。

　　如市檢察院在審查王某明等人團伙（電信）詐騙、林某鑄等人掩飾、隱瞞犯罪所得案時，經(jīng)辦檢察官通過提審犯罪嫌疑人、講解認罪認罰從寬制度，共引導(dǎo)偵查機關(guān)查封、扣押和收到犯罪嫌疑人家屬代為退賠款項200多萬元。黃埔區(qū)檢察院在辦理盧某雄等人詐騙案時，通過宣講認罪認罰從寬政策，對被告人及其家屬進行釋法說理，成功督促被告人及其家屬退賠被害人30余萬元，為被害人挽回了巨額經(jīng)濟損失。

　　同時，廣州市檢察機關(guān)充分延伸檢察職能，積極運用檢察建議參與社會綜合治理工作。如越秀區(qū)檢察院在辦理廖某友等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪系列案件時，發(fā)現(xiàn)涉案銀行對公賬戶開戶審核不嚴格、犯罪嫌疑人開立多個對公賬戶后倒賣給他人用于接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款等存在的問題，遂向13家銀行發(fā)出社會綜合治理類的《檢察建議書》，向銀行提出了審慎開立單位銀行結(jié)算賬戶等多條建議。荔灣區(qū)檢察院則針對利用電信網(wǎng)絡(luò)開展小額貸款的“套路貸”案件發(fā)出《檢察建議書》4份，促進重點地區(qū)、行業(yè)和領(lǐng)域加強監(jiān)督管理，并通過走訪、座談、公開宣告、聯(lián)合開展專項行動等方式督促相關(guān)單位及時整改落實。增城區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)某通信公司區(qū)域營服總經(jīng)理在業(yè)務(wù)活動中有非法獲取、出售實名手機卡等行為，導(dǎo)致眾多公民個人信息被泄露，部分公民個人信息被犯罪分子用于電信詐騙等犯罪活動，嚴重損害了社會公共利益，遂向該涉案通信公司發(fā)出《檢察建議書》，提出切實履行企業(yè)的社會責(zé)任、加強內(nèi)部管理、完善監(jiān)督制約機制等建議，通過督促該企業(yè)落實檢察建議，達到法律效果和社會效果相統(tǒng)一。

　　“我們還通過開展‘小Law號CC劇場’‘重拳反詐，檢察同行’等活動，依托檢察官進學(xué)校、進社區(qū)等方式為群眾提供法律咨詢，向易受騙群體揭露電信詐騙犯罪手段、危害性以及防范提示，進一步增強人民群眾‘反詐’‘防騙’意識�！崩顚W(xué)東介紹，在不斷創(chuàng)新普法形式，充分利用新媒體平臺及時揭示各種網(wǎng)絡(luò)電信犯罪伎倆，提高公眾的防范意識和維權(quán)意識的同時，廣州市檢察機關(guān)還在不斷強化與通信及金融監(jiān)管部門的定期溝通與交流，助力相關(guān)部門完善內(nèi)部工作流程、切實承擔(dān)社會責(zé)任，共同擠壓網(wǎng)絡(luò)電信犯罪的生存空間，力爭早日實現(xiàn)“查處違法犯罪嫌疑人數(shù)明顯上升、破案數(shù)明顯上升，發(fā)案數(shù)明顯下降、人民群眾財產(chǎn)損失明顯下降”的“兩升兩降”目標,為廣州人民打造一片“天下無詐”的晴朗天空。